北讯集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见

　　经审核审查，王明鸽女士的任职资格符合担任公司副总经理、董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其提名、审议和选举程序符合《公司章程》的有关规定，同意聘任王明鸽女士为公司副总经理兼董事会秘书。

　　独立董事： 苏永琴  邢卫民  邢 勇

　　二〇二〇年一月三日