獐子岛集团股份有限公司
关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的公告

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛         公告编号：2020-02

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别转让位于长海县广鹿岛的4宗海域使用的租赁权暨海底存货，本次资产转让的交易价格是以评估值为参考，经过交易双方充分谈判协商而确定的，总价款合计为人民币10,050万元。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次出售资产事项需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、海域1（辽(2019)长海县不动产权第10900588号）

　　公司名称：大连海旭福满水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105T953M

　　法定代表人： 丛仁绪

　　注册资本：300万人民币

　　公司类型： 有限责任公司

　　成立日期： 2019年12月30日

　　注册地址： 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇吴家村北崖西屯44号1层

　　经营范围： 海水养殖，水产品收购、销售，预包装食品销售，国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东及实际控制人： 丛仁绪持股50%，宁巧持股50%。

　　实际控制人：丛仁绪

　　2、海域2（辽(2019)长海县不动产权第10900591号）

　　公司名称：大连元宝砣水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105Q170J

　　法定代表人：李述民

　　注册资本：800万人民币

　　公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期： 2019年12月27日

　　注册地址：辽宁省大连市长海县广鹿岛镇塘洼村西北屯

　　经营范围：海水养殖；水产品收购、加工、销售;预包装食品销售；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东： 马福元持股75%，李述民持股25%。

　　实际控制人：李述民

　　3、海域3（辽（2019）长海县不动产证第10901179号）

　　公司名称：长海广利水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105H1J4P

　　法定代表人： 刘成利

　　注册资本：100万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期： 2019年12月25日

　　注册地址： 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇柳条村金海住宅小区3号2单元1层2号

　　经营范围： 海水养殖；水产品收购、销售；预包装食品销售；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东：王淑君持股75%，刘成利持股25%。

　　实际控制人：王淑君

　　4、海域4（辽(2019)长海县不动产权第10900590号）

　　公司名称：大连塘北水产有限公司

　　统一社会信用代码：91210224MA105CJ697

　　法定代表人： 朱吉敏

　　注册资本：10万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人独资)

　　成立日期： 2019年12月23日

　　注册地址： 辽宁省大连市长海县广鹿岛镇塘洼村北海屯

　　经营范围： 海水养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东及实际控制人： 朱吉敏

　　上述交易对手方的履约和付款能力良好，本次交易的款项回收风险可控。

　　上述交易对手方与本公司及公司大股东、实际控制人不存在任何关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易涉及的标的为位于长海县广鹿岛的4宗海域使用的租赁权暨海底存货。

　　上述海域是公司向大连广鹿渔工商总公司（以下简称“渔工商”）承包的海域，转让事宜目前已征得渔工商同意，根据渔工商要求，承租公司需是在广鹿岛镇注册的有合法经营资格的公司，故上述交易对手方的股东为此成立了上述公司来承租海域。

　　公司上述海域资产不涉及重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　公司聘请了辽宁元正资产评估有限公司以2019年12月25日为评估基准日，对公司拟转让的标的资产进行评估，并出具了《资产评估报告》（元正评报字[2019]第087号）。根据该评估报告，纳入本次评估范围的其中4块标的资产的评估价值合计为10,398.20万元。

　　单位：万元

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　　四、协议的主要内容

　　甲方：獐子岛集团股份有限公司

　　乙方：上述交易对手方

　　1、4宗海域使用的租赁权暨海底存货的协议转让总价款合计为人民币10,050万元。

　　2、协议签署前，乙方已向甲方支付首付款合计 7,920万元；甲方股东大会审议通过后5日内，乙方应向甲方支付合计 1,755万元进度款；剩余 375万元尾款，乙方将在2020年6月30日前支付完成。

　　3、乙方支付首付款后，甲方需停止全部捕捞生产作业，由双方共同看护转让海域及海底存货，待乙方支付进度款后当日，双方组织转让海域及海底存货交接，交接后甲方看护人员撤出，乙方可在转让海域进行生产。

　　4、本协议经双方签字（签章）、盖章后成立，且经甲方董事会、股东大会出具相关决议后生效。本协议有效期为生效之日至双方履行完毕本协议各自全部义务为止。

　　五、定价依据

　　本次资产转让的交易价格是以评估值为参考，经过交易双方充分谈判协商而确定的，总价款合计为人民币10,050万元。

　　董事会授权公司经营管理层签署本次交易的相关协议，并办理相关手续事宜。

　　六、独立董事意见

　　公司此次资产出售将有利于公司进一步优化资产结构，提升运营质量。经核查，公司本次资产以评估值为参考，经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售。

　　七、交易目的及对公司的影响

　　本次交易是公司加快推行“瘦身”计划，降低资产负债率，进一步控制养殖风险的重要举措。本次交易完成后，公司于广鹿岛的经营业务由“底播海参增养殖”模式调整为“整合养殖资源”的“养殖业户+公司”的轻资产运营模式，有利于降低公司于外岛海域养殖和经营方面的风险，有利于公司进一步优化资产结构，提升运营质量。

　　本次交易后，经初步测算，预计公司可回收流动资金10,050万元，增加净利润约7,100万元，具体数据以年审会计师审计为准。本次资产转让所获得的资金将用于补充公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响，公司财务状况将有所改善。

　　交易需在交割完成后，才能确认处置损益，最终结果以年审会计师审计为准，本议案尚需提交公司股东大会审议，以上风险敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月4日