中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶          A股代码：601618          公告编号：临2020-001

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第十一次会议于2020年1月5日在新世纪日航酒店召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

　　会议审议通过《关于上海宝冶集团有限公司和中冶中原建设投资有限公司整合的议案》，并形成决议如下：

　　根据公司在豫区域发展战略，同意公司通过协议转让方式将所持有的中冶中原建设投资有限公司（以下简称：中冶中原）100%股权转让给上海宝冶集团有限公司（以下简称：上海宝冶），转让价格以2019年12月31日为基准日的评估报告确认的中冶中原净资产为基准确定。转让完成后，中冶中原成为上海宝冶的二级子公司。

　　纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数减少。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2020年1月6日