浙江华友钴业股份有限公司关于公司董事变更的公告

　　股票代码：603799               股票简称：华友钴业               公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长张炳海先生的辞职报告，张炳海先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等相关职务，辞职后张炳海先生仍担任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。公司董事会对张炳海先生在任职董事期间所做的贡献表示感谢！

　　根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情况，2019年12月20日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《提名董事候选人的议案》，公司董事会同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人。2020年1月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举方启学先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。方启学先生简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月6日

　　附件：

　　方启学 先生

　　方启学先生，男，1962年10月生，毕业于武汉科技大学选矿工程专业，于中南大学获工学博士学位。教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。