贵州盘江精煤股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600395  　       证券简称：盘江股份  　       编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“盘江矿机公司”）

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额为人民币7,000万元，已实际为其提供的担保余额为零。

　　本次担保是否有反担保：盘江矿机公司以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　盘江矿机公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立的全资子公司，于2011年12月9日经工商部门注册登记成立，注册资本30,000万元。因生产经营需要，2020年盘江矿机公司拟向银行申请融资7,000万元，用于归还部分短期借款并补充流动资金。鉴于盘江矿机公司是公司的全资子公司，同时综合考虑其经营和财务状况，风险相对可控，公司拟为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司以其同等价值有效资产向公司提供相应的反担保。截止目前，公司包括本次担保，共计为其提供的担保余额累计为人民币7,000万元，无对外逾期担保情况。

　　（二）本担保事项决策程序

　　公司第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月6日以通讯方式召开，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案》（详见公告：临2020-001）。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该交易事项公平合理，表决程序合法有效，风险相对可控，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意该议案。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司

　　注册地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区

　　法人代表：王正

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。

　　股东情况：本公司持有盘江矿机公司100%股权。

　　截至2019年9月30日，盘江矿机公司资产总额为68,861万元，负债总额为29,368万元，净资产为39,493万元，2019年1-9月净利润为3,592万元。(以上财务数据未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将根据盘江矿机公司的融资进展，依法与贷款银行签署担保协议，为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　盘江矿机公司是公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，因此会议同意公司为盘江矿机公司7,000万元的银行融资提供连带责任保证担保，担保期限为一年，同时盘江矿机公司需以其同等价值有效资产提供相应的反担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币67,000万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司或控股子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的10.20%。截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月6日