中国卫通集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601698       证券简称：中国卫通       公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2020年1月3日以通讯方式召开，公司于2019年12月30日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

　　依据公司第一届董事会第二十五次会议通过的公司2019年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对2019年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　（二）审议通过《关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的公告》（编号：2020-002号）。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国卫通集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日