中昌大数据股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600242             证券简称：中昌数据         　　  编号：临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第三十三次会议于2020年1月6日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年1月3日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持，本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　　一、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中昌大数据股份有限公司关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（临2020-002）。

　　二、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》。

　　因业务管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名委员会提名叶伟先生、薛玮佳女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过后至第九届董事会届满之日。叶伟先生、薛玮佳女士简历如下：

　　叶伟，男，1977年出生，南昌大学本科学历，中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务副总监兼财务管理部经理、审计管理部总经理、公司财务总监，现任公司副总经理、审计总监。

　　薛玮佳，女，1985年出生，南京审计学院本科学历。曾就职于致同会计师事务所、中国中投证券有限责任公司，曾任公司审计管理部总经理，现任公司副总经理、财务总监、财务管理部总经理。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2020年度为控股子公司新增担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中昌大数据股份有限公司关于2020年度为控股子公司新增担保公告》（临2020-003）。

　　四、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　因议案一、议案二、议案三需提交股东大会审议，公司董事会同意于2020年2月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中昌大数据股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》（临2020-004）。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日