安源煤业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600397                    股票简称：安源煤业                  编号：2020-002

　　公司债券代码：122381                公司债券简称：14安源债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年12月31日以传真或电子邮件方式通知，并于2020年1月6日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经考核，公司2018年度的各项工作完成年初既定目标，按照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司高级管理人员2018年度的薪酬分配方案：

　　本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》,关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避了本项表决。3名非关联董事参与表决，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意2020年1月22日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体事项详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《安源煤业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2020年1月7日