杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年12月30日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年1月6日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用自有资金投资泰国设立公司》的议案；

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见2020年1月7日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于对使用自有资金投资越南设立公司进行变更》的议案

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见2020年1月7日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年一月七日