内蒙古远兴能源股份有限公司七届三十八次董事会决议公告

　　证券代码：000683        证券简称：远兴能源         公告编号：临2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于以通讯方式召开七届三十八次董事会会议的通知，会议于2020年1月6日召开。本次董事会应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事认真审议并表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于预计2020年度公司及子公司担保额度的议案》

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2020年度公司及子公司担保额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月七日