浙江仁智股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002629         证券简称：*ST仁智        公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

　　3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会现场会议时间为2020年1月6日下午14:30；网络投票时间为2020年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月6日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：浙江省温州市瓯海区瓯海大道55号4楼

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；

　　6、股权登记日：2019年12月30日；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，共计持有公司有表决权的股份数81,842,413股，占公司有表决权股份总数的19.8672%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1名，共计持有公司有表决权的股份数81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计9名，共计持有公司有表决权的股份数455,400股，占公司有表决权股份总数的0.1105%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份455,400股，占公司总股份的0.1105%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。通过网络投票的股东9人，代表股份455,400股，占上市公司总股份的0.1105%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决情况：同意81,826,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意81,826,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0197%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意439,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.4646%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5354%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　　如下有关非独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：

　　3.01 关于选举温志平先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,600,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7049%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票:213,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.9697%。

　　表决结果：温志平先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　3.02 关于选举陈泽虹女士为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,605,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7110%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票218,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.0676%。

　　表决结果：陈泽虹女士当选为第六届董事会非独立董事。

　　3.03 关于选举石磊先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：石磊先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　3.04 关于选举梁昭亮先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：梁昭亮先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　3.05 关于选举李波先生为第六届董事会非独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：李波先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　3.06 关于选举朱少冬先生为第六届董事会非独立董事。

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：朱少冬先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　4、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

　　如下有关独立董事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：

　　4.01 关于选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,600,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7049%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票213,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.9697%。

　　表决结果：傅冠强先生当选为第六届董事会独立董事。

　　4.02 关于选举李薇薇女士为第六届董事会独立董事；

　　表决情况：获得选举票81,600,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7049%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票213,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.9697%。

　　表决结果：李薇薇女士当选为第六届董事会独立董事。

　　4.03 关于选举童国林先生为第六届董事会独立董事。

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：童国林先生当选为第六届董事会独立董事。

　　5、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　如下有关非职工代表监事选举的议案采取累积投票制逐项表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：

　　5.01 关于选举胡光辉先生为第六届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：胡光辉先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

　　5.02 关于选举王佳齐先生为第六届监事会非职工代表监事。

　　表决情况：获得选举票81,510,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5950%。

　　其中，中小投资者表决情况为：获得选举票123,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.2069%。

　　表决结果：王佳齐先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所律师见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合《浙江仁智股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　具体内容详见2020年1月7日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（上海）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月7日