中交地产股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-007

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年1月2日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十四次会议的通知，2020年1月7日，我司第八届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-008号。

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-009号。

　　三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-010号。

　　四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》。

　　关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

　　本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-011号。

　　五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作方调用中交昆明置业有限公司富余资金的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-012号。

　　六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<奖金奖励考核管理办法>的议案》。

　　七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2020年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-013号。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年1月7日