陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600831    　　 　证券简称：广电网络    　　 　编号：临2020-002号

　　转债代码：110044           转债简称：广电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月6日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第三十五次会议。2020年1月7日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于不提前赎回“广电转债”的议案》。

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司股票自2019年11月26日至2020年1月7日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（6.90元/股）的130%（8.97元/股），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转债。

　　详见公司同日发布的临2020-003号《关于不提前赎回“广电转债”的提示公告》。

　　二、 审议通过《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

　　7票同意、0票反对、0票弃权。

　　由于可转债转股，2019年3月末至2019年12月末期间，公司股份总数由693,598,040股增加至708,845,828股，为此，公司将注册资本由693,598,040元变更至708,845,828元，并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。

　　详见公司同日发布的临2020-004号《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月8日