广州白云电器设备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603861        证券简称：白云电器     公告编号：临2020-003

　　转债代码：113549        转债简称：白电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年1月7日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，李胜兰女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、董事会秘书王卫彬先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　3、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会无特别决议议案，均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的1/2以上表决通过，议案1、议案2为中小投资者单独计票的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东合盛律师事务所

　　律师：夏凯、孙泳鑫

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　2020年1月8日