广州白云电器设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603861        证券简称：白云电器     公告编号：临2020-004

　　转债代码：113549        转债简称：白电转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由全体董事推选胡德兆先生主持，会议应参加表决的董事共9名，实际参加表决的董事9名，占全体董事人数的百分之百。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　选举胡德兆先生为公司第六届董事会董事长，其任期与第六届董事会任期一致。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

　　选举公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

　　周林彬先生、周渝慧女士、王义先生为提名委员会委员，周林彬先生为提名委员会召集人；

　　周渝慧女士、傅元略先生、胡明聪先生为薪酬与考核委员会委员，周渝慧女士为薪酬与考核委员会召集人；

　　傅元略先生、周林彬先生、陈烁先生为审计委员会委员，傅元略先生为审计委员会召集人；

　　黄嫚丽女士、周渝慧女士、胡德兆先生为战略发展委员会委员，黄嫚丽女士为战略发展委员会召集人。

　　上述各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会任期一致。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　为继续保持公司经营管理层的稳定，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任胡明聪先生为公司总经理；在公司董事会正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长胡德兆先生代行董事会秘书职责。

　　经总经理提名，董事会聘任王义先生为副总经理，主管公司技术系统；聘任黄楚秋先生为副总经理，主管公司营销系统和桂林电力电容器有限责任公司；聘任王卫彬先生为副总经理、财务负责人，主管公司财务相关事项；聘任姚琪先生为副总经理，主管公司行政系统。

　　上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。相关人员简历详见附件。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州白云电器设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月8日

　　附件：

　　胡明聪，中国国籍，无境外居留权，男，1957年6月出生，大学学历，EMBA，公司创始人之一，广东省劳动模范，第十二届广州市人大代表。1980年至1983年在广州市白云区教育办任职；1984年至1988年担任广州市白云区神山镇石龙五金分厂厂长；1989年至2002年任广州白云电器设备厂厂长；1996年至2004年任白云电气集团有限公司董事、总经理；2002年至2004年任广州白云电器设备有限公司总经理；2004年12月至今担任广州白云电器设备股份有限公司董事、总经理；2002年2月至今任广州东芝白云电器设备有限公司董事长；2004年3月至今任广州东芝白云自动化系统有限公司董事长。曾获得广州市白云区十大杰出青年、广州市杰出青年企业家、广州市先进劳动者、广东省优秀民营企业家、全国优秀民营科技企业家等荣誉称号。

　　王义，中国国籍，无境外居留权，男，1972年6月出生，大学学历，EMBA，高级工程师。1995年7月大学毕业后进入公司工作。1995年7月至2002年1月期间在公司技术部门工作，先后担任中压电器产品设计员、中压产品设计开发科科长、技术部副部长、部长；2002年2月至2008年3月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2006年6月至今担任公司董事；2008年3月至今担任公司副总经理，主管技术和生产；2009年至今担任公司总工程师；2012年9月至今任东芝白云锦州董事；现任广东省机械工程学会第八届理事会副理事长，广州市机电工程学会第七届理事会常务理事。

　　黄楚秋，中国国籍，无境外居留权，男，1963年7月出生，研究生学历，本科毕业于湖南大学，硕士研究生毕业于中国人民大学。1984年进入桂林电力电容器有限责公司，历任设计处副处长、副总工程师，1999年至2009年9月任桂林电力电容器有限责任公司副总经理；2009年10月至2011年3月在南京电气（集团）有限责任公司任职副总经理；2006年至今任桂林电力电容器有限责任公司董事，2011年4月至今任白云电气集团有限公司副总经理，2018年5月至今任广州白云电器设备股份公司副总经理， 2019年7月至今任桂林电力电容器有限责任公司总经理。

　　王卫彬，中国国籍，无境外居留权，男，1972年12月出生，大学学历，EMBA，工程师。广州市白云区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作，历任工艺员、设计员、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任；2008年1月至2010年5月担任企业管理办公室经理；2010年5月至2010年12月担任采购部经理；2011年1月至2014年7月担任企业管理办公室经理；2014年7月至2016年12月担任配电箱事业部总监；2017年1月至2019年12月担任代财务总监、低压元件事业部总监；2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖，广州市“五五”普法中期先进工作者。

　　姚琪，中国国籍，无境外居留权，男，1973年10月出生，大学学历，华东师范大学应用心理学研修。先后在金融、制造、医药、文旅、咨询行业服务，历任人力资源负责人、组织发展负责人、企业学院院长、总经理等职务。五年专职企业咨询顾问经验，为企业的“战略构建”、“职位体系构建”、“管理能力模型”、“人才培育体系构建”、“薪酬管理体系构建”、“绩效考核体系构建”等项目提供解决方案并引领落地。2020年1月正式加入广州白云电器设备股份有限公司。