云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002428          证券简称：云南锗业          公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年12月30日由专人送达,并于2020年1月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。

　　同意公司向国家开发银行云南省分行申请9,200万元流动资金贷款，贷款期限为1年，并由云南省融资担保有限责任公司为公司上述流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。

　　鉴于上述情况，同意公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）将其持有的1,000万股公司股票质押给国家开发银行云南省分行，为公司上述流动资金贷款提供质押担保；公司实际控制人包文东先生及其配偶吴开惠女士为云南省融资担保有限责任公司上述担保承担个人无限连带责任保证，并以公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）持有的1,000万股公司股票质押给云南省融资担保有限责任公司，为其上述担保提供反担保，期限为1年。

　　包文东董事长分别担任此次交易对方临沧飞翔、东兴集团执行董事、董事长职务，系临沧飞翔、东兴集团实际控制人之一，为关联董事，回避了本议案的表决。

　　详细内容请见公司于2020年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2020年1月8日