九州通医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年1月7日

　　(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公

　　司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席9人，2位董事因公出差请假，未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司 2020 年度使用临时闲置资金委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、关于公司增选第四届董事会董事的议案

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案2、议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东） 所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王静、赵娇

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2020年1月8日