山东黄金矿业股份有限公司 关于修改《公司章程》公告

　　证券代码：600547          证券简称：山东黄金        编号：临2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月7日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

　　《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）规定，在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

　　为了提高公司决策效率，公司现拟根据《公司法》等法律法规相关规定修改《公司章程》关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序等相关条款：

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年1月7日