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安正时尚集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

  证券代码:603839       证券简称:安正时尚       公告编号:2020-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、借款事项概述

  (一)借款事项的基本情况

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”)由于新业务发展的需要,公司向礼尚信息提供最高不超过3.8亿元人民币的借款,期限自公司董事会审议通过之日起一年,即2020年1月8日至2021年1月7日止,借款年利率不低于4.35%。

  (二)履行的审批程序

  公司于2020年1月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

  二、借款对象的情况

  (一)基本情况

  公司名称:上海礼尚信息科技有限公司

  类别:其他有限责任公司

  注册地:上海市

  住址:上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

  法定代表人:陈克川

  注册资本:人民币380.5175万元整

  成立日期:2009年1月23日

  经营范围:信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划,展览展示服务,商务咨询,会务服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品、润滑油、化工产品及原料(除危险化学品、监控 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (二)股权结构

  礼尚信息股权结构如下:

  (三)财务状况

  礼尚信息2019年1-9月未经审计及2018年已审计的主要财务数据如下:

  (四)借款金额

  最高不超过3.8亿元人民币

  (五)借款期限

  自公司董事会审议通过之日起一年,即2020年1月8日起至2021年1月7日止

  (六)借款利率

  借款年利率不低于4.35%

  (七)抵押或担保

  无抵押,无担保,由公司监督专款专用。

  三、借款授权事项

  董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

  四、本次借款的目的以及对公司的影响

  此次借款,有利于保证礼尚信息新业务的顺利开展,对其未来业绩具有积极作用。公司为礼尚信息申请借款年利率不低于4.35%,定价原则合理公允,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

  五 、备查文件

  第四届董事会第二十一次会议决议

  特此公告

  安正时尚集团股份有限公司

  董事会

  2020年1月9日

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