鹏起科技发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600614  900907      证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B      公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：有

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年1月8日下午14：00

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人，董事陈水华女士、邵开海先生因工作繁忙未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐敏丽女士因工作繁忙未能出席；

　　3、董事会秘书刘玉出席了会议，总经理宋雪云列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举刘玉女士为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于增加对子公司提供预计担保额度的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于重新制定《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于重新制定《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述审议议案中，其中议案2、议案3为特别决议议案，议案2表决未通过，议案3经出席股东大会所有股东所持表决权的2/3以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京勤弘律师事务所

　　律师：陈磊磊 王军

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、鹏起科技发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京勤弘律师事务所出具的《关于鹏起科技发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2020年1月9日