贵州益佰制药股份有限公司关于子公司对外投资的公告

　　证券代码：600594           证券简称：益佰制药           公告编号:2020-006

　　债券代码：143338           债券简称：17益佰01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资项目名称：美安科技新城新厂建设项目

　　投资金额：项目固定资产总投资预计为人民币6.03亿元

　　本次投资，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响

　　特别风险提示：

　　1、本次投资可能受到国家政策、医药产业政策及宏观经济变化等因素的影响，存在无法达到投资预期的风险。

　　2、相关项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、行业宏观环境、工程施工周期变化、项目运营管理、人员管理、市场经营等方面的影响，尚存在不确定性风险。

　　一、对外投资概述

　　贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南长安国际制药有限公司（以下简称“长安制药”）现有产能已无法满足公司主要产品独家原研一类新药、第三代铂类抗肿瘤药注射用洛铂日益增长的市场需求。

　　根据公司战略发展规划，为解决发展瓶颈，同时为提升公司大力发展包括抗肿瘤药在内的化学药的生产能力，提高公司产品的研发生产能力，扩大公司产品规模，以提升公司的综合竞争力，长安制药拟在海口市美安科技新城内投资建设“美安科技新城新厂建设项目”，该项目建成后将从事相关产品的生产经营活动，未来将成为一个满足公司发展需求的产品研发生产基地。该项目固定资产总投资预计为人民币6.03亿元，本项目所需资金为银行贷款及自有资金。董事会同意授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内办理相关手续（包括但不限于签署相关投资协议或文件等事宜），超过上述投资金额的部分，须根据相关规则重新提请公司董事会或股东大会审议和批准。

　　2020年1月8日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况：

　　公司名称：海南长安国际制药有限公司

　　统一社会信用代码：91460000708857819G

　　住所：海口国家高新技术产业开发区

　　法定代表人：汪立冬

　　注册资本：8,163.000000万人民币

　　成立日期：1993年08月19日

　　经营期限：1993年08月19日至2023年08月18日

　　经营范围：原料及制剂的生产和销售（凭许可证生产、经营）

　　股权结构：

　　单位：人民币万元

　　注：西安精湛医药科技有限公司和海南光辉科技有限公司均为本公司的全资子公司。

　　最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：上述财务数据均以合并报表数据填列，2019年第三季度数据未经审计。

　　三、项目的基本情况

　　项目名称：美安科技新城新厂建设项目。

　　项目选址：海口市美安科技新城内。

　　项目用地情况：

　　注：根据《公司章程》等规定，在履行了公司规定的审批流程后，长安制药于2019年11月1日参与土地竞拍，以人民币4,000万元竞拍取得用于建设“美安科技新城新厂建设项目”的美安科技新城B0519-8地块的土地使用权，并于2019年12月5日办理取得该地块的产权证书。

　　项目建设规划：项目规划土地使用面积为53,331.18平方米（合80亩），建筑总面积为72,775.36平方米。

　　项目建设内容：建设一条满足国际认证标准、国内销售需求的年产700万支冻干粉针剂生产线和一条生产相关产品所需原料的生产线及相应质量的公用工程配套设施，以及用于未来新品种引进的研发、中试和生产场地。打造一个满足公司发展需求的产品研发生产基地。

　　项目投资金额：固定资产总投资预计为人民币6.03亿元（含购买土地使用权的金额）。

　　投资及运营方式：由长安制药负责项目投资、建设及运营。

　　项目建设期：3年，预计2022年12月投入运营。

　　项目投资回收期：2.66年（不含建设期）。

　　项目预计总投资收益率：49.67%。

　　四、对上市公司的影响

　　本次长安制药拟投资建设“美安科技新城新厂建设项目”，符合公司的战略发展需要，借助地域经济发展的机会，能解决公司主要产品注射用洛铂产能受限的发展瓶颈，同时满足公司大力发展包括抗肿瘤药在内的化学药的需求，提升公司产品的研发生产能力，扩大公司产品规模，以提升公司的综合竞争力。本次对外投资可进一步提高生产工艺技术水平和提升产品质量，为公司未来引进新品种提供研发、中试和生产场地，促进公司长期健康可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次投资，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。

　　五、风险提示

　　1、本次投资可能受到国家政策、医药产业政策及宏观经济变化等因素的影响，存在无法达到投资预期的风险。

　　2、相关项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、行业宏观环境、工程施工周期变化、项目运营管理、人员管理、市场经营等方面的影响，尚存在不确定性风险。

　　公司将根据项目进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的第七届董事会第三次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日