湖北宜化化工股份有限公司 2019年第十三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000422        证券简称：ST宜化         公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

　　一、会议召开情况

　　(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2020年1月8日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2020年1月8日上午9:15-2019年1月8日下午15:00。交易系统投票时间：2020年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室；

　　(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；

　　(四)召 集 人：本公司董事会；

　　(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；

　　(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为10人，代表有效表决权的股份总数为173,391,275股，占公司总股份的19.3115%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数20,065,086股，占公司总股份的2.2348%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0名，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司总股份的0%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人，代表股份173,391,275股，占公司总股份的19.3115%。

　　（二）本公司部分董事出席了本次会议。

　　（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

　　大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：

　　1、对湖北宜化松滋肥业有限公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网2019-104号公告）

　　表决结果为：同意173,057,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.8073%；反对334,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,730,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.3344%；反对334,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、对湖北宜化肥业有限公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告2019-109号公告）

　　表决结果为：同意173,057,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.8073%；反对334,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,730,886股，占出席会议中小股东所持股份的98.3344%；反对334,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6656%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具法律意见书情况

　　(一)律师事务所：湖北普济律师事务所

　　(二)律师姓名：秦小兵、李萌

　　(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2019年第十三次临时股东大会决议；

　　(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2019年第十三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月8日