华仁药业股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300110                证券简称：华仁药业              公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2020年1月6日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2020年1月3日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

　　会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司高管的议案》

　　经审核，同意将刘千先生由公司副总裁调整为公司首席运营官，同意聘任舒文先生、卜国修先生为公司副总裁，刘千先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司高管、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审核，同意聘任王永昌先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期至第六届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司高管、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　为了贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）的文件精神，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于修改<公司章程>的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　为了贯彻落实中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字【2017】11号）的文件精神，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《董事会议事规则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　为发挥公司专业优势，盘活现有资源，拓宽收入来源，同意设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名）。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于对外投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经审核，同意于2020年2月3日下午15时召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月八日