重庆宗申动力机械股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力         公告编号：2020-02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年1月8日（星期三）14:30

　　现场会议召开时间：2020年1月8日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月8日（星期三）9:30～11:30, 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年1月8日9:15)至投票结束时间(2020年1月8日15:00)的任意时间。

　　2、召开地点：宗申产业集团办公大楼一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长左宗申先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表股份447,164,833股，占上市公司总股份的39.0528%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，443,833,107股，占上市公司总股份的38.7618%；参与网络投票的股东共计4人，代表公司股份3,331,726股，占公司股份总数的0.2910%。

　　8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于向宗申航发公司增资的议案》

　　全体股东表决结果是：同意443,921,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.2747%；反对3,243,326股，占出席会议所有股东所持股份的0.7253%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况：同意6,344,693股，占出席会议中小股东所持股份的66.1731%；反对3,243,326股，占出席会议中小股东所持股份的33.8269%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所李川律师、张良培律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日