华仁药业股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300110              证券简称：华仁药业                 公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议于2020年1月6日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2020年1月3日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

　　根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况、行业及地区薪酬水平以及监事本人的岗位责任、专业能力等因素，制定公司第六届监事会监事津贴方案如下：

　　监事会主席强力先生和监事会副主席梁红女士，按照10万元（含税）/年的标准领取监事津贴；职工代表监事李明先生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　由于关联监事强力先生、梁红女士回避表决，本议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司监事会

　　二二年一月八日