贵州长征天成控股股份有限公司2020年第一次临时董事会决议公告

　　证券代码：600112               股票简称：ST天成               公告编号：临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时董事会会议于2020年1月8日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2020年1月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事及总经理高健先生主持，应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于推举董事高健代为履行董事长职责的议案》

　　朱洪彬先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保证公司各项工作连续高效运行，董事会推举董事、总经理高健先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。公司将按照相关规定尽快办理法定代表人的工商登记变更手续，即公司法定代表人将变更为高健先生。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月8日