宁波合力模具科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603917         证券简称：合力科技        公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2020年1月8日在公司会议室以现场的形式召开。全体董事共同推举施良才先生召集和主持本次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

　　公司第五届董事会选举施良才先生为公司第五届董事会董事长，蔡振贤先生为公司第五届董事会副董事长，任期为三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第五届董事会选举产生公司第五届董事会专门委员会成员，具体名单如下：

　　各专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会聘任施良才先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会聘任许钢先生、姚杰先生、蔡振权先生为公司副总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司董事会聘任曲翠红女士为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会聘任许钢先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会聘任吴海涛先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　公司董事会聘任张吴辉先生为公司审计负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期相同。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　宁波合力模具科技股份有限公司董事会

　　2020年1月9日

　　简历：

　　张吴辉，男，1979年11月出生，本科学历, 毕业于上海理工大学，注册会计师(非执业会员),中级会计师。历任宁波国信会计师事务所审计员，中华征信所并购业务部项目经理，江苏万鑫控股集团有限公司子公司双江石化财务经理，现任公司审计部经理