宁波合力模具科技股份有限公司关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603917         证券简称：合力科技       公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开了公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。

　　公司本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、第五届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表工作。具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、董事长：施良才先生

　　2、副董事长：蔡振贤先生

　　3、董事会成员：施良才先生、蔡振贤先生、施定威先生、杨维超先生、邬振贵先生、贺朝阳先生、王溪红女士（独立董事）、邬辉林先生（独立董事）、秦珂女士（独立董事）

　　4、董事会专门委员会组成：

　　以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　二、第五届监事会组成情况

　　1、监事会主席：樊开曙先生

　　2、监事会成员：樊开曙先生、钱朝宝先生、张莹女士（职工代表监事）

　　以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总经理：施良才先生

　　2、副总经理：许钢先生、姚杰先生、蔡振权先生

　　3、财务总监：曲翠红女士

　　4、董事会秘书：许钢先生

　　5、证券事务代表：吴海涛先生

　　上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　四、公司董事、监事及高管换届离任情况

　　本次换届选举后，施元直先生、樊开曙先生、樊开源先生、张荣春先生不再担任公司董事；杨位本先生、贺朝阳先生不再担任公司监事；樊开曙先生、蔡振贤先生、邬振贵先生、钱朝宝先生不再担任公司副总经理。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波合力模具科技股份有限公司董事会

　　2020年1月9日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　施良才先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，MBA，高级工程师，高级经济师，高级经营师。曾任宁波合力模具有限公司董事长兼总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、宁波博力汽车零部件有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理、宁波博力汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、中国模具工业协会副会长。截止本公告日，持有公司股份数量为22,872,987股，为公司控股股东、实际控制人之一。

　　许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月出生，本科学历，毕业于浙江大学。已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任宁波上市公司协会上市公司服务部副主任，现任公司副总经理、董事会秘书。许钢不持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，为公司董事长兼总经理施良才先生女婿。

　　姚杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，本科学历，工程师、经营师。曾任象山精密模具厂车间主任、合力有限设计部长、合力集团监事、公司监事；现任公司副总经理、技术中心总监。

　　蔡振权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，大专学历，经营师、工程师。曾任象山县模型厂金工车间主任、合力有限生产部部长、公司生产部部长；现任公司副总经理、生产部总监。

　　曲翠红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任辽宁振兴生态集团有限公司财务经理、辽宁省盘锦兴隆会计师事务所有限公司审计项目经理、杉杉集团有限公司审计副部长、公司审计部经理；现任公司财务总监。

　　吴海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月出生，本科学历，毕业于江西师范大学，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司审计专员；现任公司证券事务代表。