上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603330            证券简称：上海天洋            公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年1月8日10时15分在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事张利文女士因工作原因委托董事兼副总经理李铁山先生代为投票表决。会议由公司董事李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司向控股子公司借款到期后续借并新增借款的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司向控股子公司借款到期后续借并新增借款的公告》（公告编号：2020-003）。

　　独立董事就本事项出具了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

　　独立董事就本事项出具了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年研究开发项目立项的议案》

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年1月8日