湖北五方光电股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002962           证券简称：五方光电           公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2020年1月8日上午以通讯方式召开，公司于2020年1月4日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于控股子公司与荆州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议〉的议案》。

　　为进一步丰富公司产品种类，围绕公司现有业务进行产业链延伸，完善公司产业布局，公司控股子公司湖北五方晶体有限公司拟在荆州经济技术开发区投资1.2亿元建设光学蓝玻璃和微棱镜冷加工项目，并与荆州经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司与荆州经济技术开发区管理委员会签署〈项目投资协议〉的公告》（公告编号：2020-004）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司董事会

　　2020年1月9日