深圳赫美集团股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002356           证券简称：*ST赫美         公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2020年1月6日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议于2020年1月7日下午17：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由周宏伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　本次会议选举周宏伟先生担任公司第五届监事会主席，任期为自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。

　　特此公告。

　　深圳赫美集团股份有限公司监事会

　　二二年一月九日

　　附件：

　　周宏伟先生：公司监事会主席，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有经济师专业资格，具有多年银行管理经验，曾任职于农村信用合作社、交通银行以及稠州商业银行。2018年4月至今任多弗国际控股集团有限公司资金拓展部总经理、董事长助理。

　　周宏伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。