澜起科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688008           证券简称：澜起科技          公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2020年1月8日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司于2020年1月7日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　鉴于《澜起科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象已离职或已申请离职，公司对股权激励计划首次授予激励对象人数进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由306人调整为304人，限制性股票总量1650万股及首次授予的限制性股票数量1350万股保持不变。

　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。?

　　董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-001）。

　　（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年1月8日为首次授予日，授予价格为25元/股，向304名激励对象首次授予1350万股限制性股票。针对除董事、高级管理人员以及核心技术人员之外的其他激励对象，授权董事会薪酬与考核委员会确定该等激励对象具体的授予数量。

　　董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-002）。

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司董 事 会

　　2020年1月9日