广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2020年1月9日上午11:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第十六次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：陈骞、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会同意聘请陈宣德先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司（含子公司）2020年计划向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度，授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署有关协议（包括但不限于贷款合同、借据等法律文件）。

　　根据董事会的授权，公司（含子公司）与有关银行正式签署协议后，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行披露义务。

　　4、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》

　　《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　6、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修改物业出租方案的议案》

　　《关于修改物业出租方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

　　《关于对外扶贫捐赠的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月九日