杭州锅炉集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002534          证券简称：杭锅股份          编号：2020-003

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第一次临时会议通知于2019年12月30日以邮件或专人送达形式发出，会议于2020年1月8日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司与关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的公告》。

　　二、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，调整后限制性股票的回购价格为4.4361元。鉴于公司3位激励对象已不在公司任职，不符合激励条件，同意公司回购注销64,800股已获授但尚未解锁的股份。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2020年1月10日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年一月十日