湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：600416           股票简称：湘电股份           编号：2020临-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月9日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开，10名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于组建长沙湘电电气技术研究院有限公司的议案》

　　同意:10票     反对:0票      弃权:0票

　　为适应科技革命和公司战略发展需要，进一步汇聚公司优质创新资源、夯实打造一级研发平台、提升电传动等核心技术，同意设立“长沙湘电电气技术研究院有限公司”。

　　二、审议通过了《关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案》

　　同意:10票     反对:0票      弃权:0票

　　为进一步增强电机主业协同发展效应、降低运营成本、提升运营效率和管控能力，同意吸收合并全资子公司湘电莱特电气有限公司、并注销该公司，整合组建为“低压电机事业部”。拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层全权办理吸收合并具体事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于清算、注销北京湘电科技有限公司的议案》

　　同意:10票     反对:0票      弃权:0票

　　因全资子公司北京湘电科技有限公司持续亏损、短期难以扭亏，为进一步控制亏损、整合资源，同意清算、注销北京湘电科技有限公司。

　　四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年2月4日，在公司办公楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二0二0年元月十日