深圳市索菱实业股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002766          证券简称：*ST索菱          公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年1月4日以微信、电话等方式发出，会议于2020年1月9日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于深圳证监局决定对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》

　　具体内容见《关于深圳证监局决定对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号2020-004），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容见《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号2020-005），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日