昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十六次会议于2020年1月8日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2020年1月2日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，应参会董事六人，实际参会董事六人。公司监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、第四届董事会董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司第三届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名林永贤先生、林永保先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生四人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　上述第四届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

　　上述第四届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

　　公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会分别以累积投票制选举通过。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会议同意提名陈工先生、刘双明先生、刘利剑先生三人为公司第四届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，三名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

　　公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。公司原独立董事刘微芳女士在任期届满后将不再担任公司独立董事职务，也未在本公司担任其他职务。本次会议通过的独立董事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会分别以累积投票制选举通过。

　　《昇兴集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　三、在关联董事林永贤先生、林永保先生回避表决的情况下，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》，表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次预计的日常关联交易的交易对方为太平洋制罐（福州）集团有限公司。太平洋制罐（福州）集团有限公司是本公司控股股东昇兴控股有限公司的全资孙公司，本公司董事长林永贤先生、董事兼总裁林永保先生及其胞兄林永龙先生是昇兴控股有限公司的控股股东。因此，公司董事长林永贤先生、董事兼总裁林永保先生对本议案回避表决。

　　独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司对第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于对公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本议案内容详见与本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于预计2020年度日常关联交易情况的公告》。

　　四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2020年2月5日下午14:30，在福建省福州市经济技术开发区经一路公司四楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开2020年第一次临时股东大会。

　　议案具体内容详见与本决议公告同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》；

　　2.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见》

　　3.《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日