浙江正裕工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知和文件于2020年1月6日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2020年1月9日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行面值总额人民币2.9亿元可转换公司债券的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正裕工业股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]6号），截至2020年1月 8日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,372.70万元。董事会同意使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,372.70万元。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）、《天健会计师事务所关于浙江正裕工业股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将本次公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过17,000.00万元人民币，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营层在额度范围内办理具体相关事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

　　同意公司使用可转换公司债券募集资金向控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司提供总金额不超过人民币27,000万元借款，专项用于实施“汽车悬置减震产品生产项目”。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-009）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2020年1月10日