浙江正裕工业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603089         证券简称：正裕工业        公告编号：2020-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知和文件于2020年1月6日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2020年1月9日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张劢先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　监事会审核认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效。

　　因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,372.70万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过17,000.00万元进行现金管理。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

　　监事会审核认为：公司使用可转债募集资金向控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司（以下简称“安博帝特”）提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司安博帝特提供借款实施募投项目。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　　2020年1月10日