湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年1月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十八次会议，本次会议通知已于2020年1月2日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定，董事会同意聘任文振富先生任公司总经理，任职期限与公司第八届董事会任期一致。本议案具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于聘任总经理、常务副总经理、副总经理的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定，董事会同意聘任李昌彩先生任公司常务副总经理，聘任丁琦华先生任公司副总经理，任职期限与公司第八届董事会任期一致。本议案具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于聘任总经理、常务副总经理、副总经理的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》

　　本议案具体内容详见公司2020年1月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见及本议案具体内容详见公司于2020年1月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2020年1月9日