碳元科技股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603133           证券简称：碳元科技         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；于2020年1月8日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于公司第三届董事会专门委员会组成的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　（一）董事长：徐世中先生

　　（二）董事会成员：徐世中先生、冯宁先生、田晓林先生、严中原先生、邓湘凌先生、周生国先生、袁秀国先生（独立董事）、李景涛先生（独立董事）、恽建定先生（独立董事）

　　（三）董事会专门委员会组成：

　　（1）审计委员会委员：恽建定先生、袁秀国先生、周生国先生

　　（2）薪酬与考核委员会委员：李景涛先生、恽建定先生、邓湘凌先生

　　（3）提名委员会委员：袁秀国先生、李景涛先生、严中原先生

　　（4）战略委员会委员：徐世中先生、冯宁先生、田晓林先生

　　以上董事会成员与各专门委员会委员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2019年第四次临时股东大会、2019年公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，股东代表监事1名，职工代表监事2名。具体名单如下：

　　（一）监事会主席：顾青女士

　　（二）监事会成员：顾青女士、蒋玉琳女士、赵淑雅女士

　　以上监事会成员任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任徐世中先生担任公司总经理；聘任冯宁先生、田晓林先生、严中原先生担任公司副总经理；聘任刘颖女士担任公司财务负责人；聘任张勇先生担任公司董事会秘书；聘任周舸女士为公司证券事务代表。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号

　　联系电话：0519-81581151

　　传真号码：0519-81880575

　　邮箱：ir@tanyuantech.com

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2020年1月10日

　　附件：

　　1、徐世中先生简历：徐世中，男，汉族，1974年2月生，中国国籍，大专学历。曾任舟山市虹语广告材料有限公司总经理，宁波亚朔科技股份有限公司经理，广州晶海化工有限公司副总经理，广州珂迪树脂有限公司副总经理，常州通明胶粘制品有限公司副总经理，现任碳元科技股份有限公司董事长兼总经理。

　　2、冯宁先生简历：冯宁，男，汉族，1973年4月生，中国国籍，硕士研究生。曾任南京斯威特集团市场部经理，南京东大宽带通信技术有限公司副总经理，江苏省东方世纪网络技术有限公司副总经理，江苏瑞华投资控股集团有限公司业务董事，现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

　　3、田晓林先生简历：田晓林，男，汉族，1981年8月生，中国国籍，本科学历。曾任常州新祺晟高分子科技有限公司生产部部长，常州铭晟光电科技有限公司副厂长，现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

　　4、严中原先生简历：严中原，男，汉族，1986年7月生，中国国籍，本科学历。曾任常州雷利电器外贸业务员，美国雷勃电气集团新亚电机公司销售经理，现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

　　5、邓湘凌先生简历：邓湘凌，男，汉族，1964年7月生，中国国籍，本科学历。曾任湘潭市江麓机械厂工程师，湘潭市聚富房地产公司总经理，深圳市宝安区西乡弘冈钟表配件加工厂总经理，深圳市宏通陶瓷科技有限公司总经理，现任深圳市宏通新材料有限公司总经理。

　　6、周生国先生简历：周生国，男，汉族，1983年6月生，中国国籍，本科学历。曾任苏州泰硕电子股份有限公司研发经理，昆山富士康科技集团研发经理，深圳垒石热管理技术有限公司项目经理，苏州矽美科导热科技有限公司副总经理，现任碳元科技股份有限公司热导事业部总经理。

　　7、袁秀国先生简历：袁秀国，男，汉族，1955年9月生，中国国籍，本科学历(法学士)。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁秀国先生现已退休，并取得独立董事资历证书，目前担任碳元科技股份有限公司(603133)独立董事、江苏常熟农村商业银行股份有限公司(601128)独立董事，之前还曾担任过宏和电子材料科技股份有限公司(603256)独立董事，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关要求。2016年8月始，任本公司独立董事至今。

　　8、李景涛先生简历：李景涛，男，汉族，1966年1月生，中国国籍，本科学历。曾任广州珠江造纸厂干部，广东光明律师事务所律师，现任广东金马波士德律师事务所主任合伙人。

　　9、恽建定先生简历：恽建定，男，汉族，1968年4月生，中国国籍，大专学历。曾任江苏新亚化工集团有限公司审计室主任，现任常州汇丰会计师事务所有限公司董事兼总经理。

　　10、顾青女士简历：顾青，女，汉族，1973年5月生，中国国籍，研究生学历。曾任金长安律师事务所律师，江苏鑫法律师事务所合伙人，江苏铭天律师事务所主任，现任北京市中伦文德（常州）律师事务所主任。

　　11、刘颖女士简历：刘颖，女，汉族，1974年12月生，中国国籍，本科学历，曾任常州面粉厂会计；江苏中威药业有限公司财务经理；现代（江苏）工程机械有限公司原价科长；江苏汉能光伏有限公司财务总监；江苏智临股份有限公司副总裁兼财务总监，现任碳元科技股份有限公司财务总监。

　　12、张勇先生简历：张勇，男，汉族，1981年10月生，中国国籍，本科学历，曾任宜兴市金鱼陶瓷有限公司董事兼董事会秘书；ET Solar Inc.融资总监；常州重道投资管理有限公司合伙人兼董事总经理，现任碳元科技股份有限公司董事会秘书。

　　13、周舸女士简历：周舸，女，汉族，1992年2月生，中国国籍，硕士研究生。2017年6月至今就职于碳元科技股份有限公司证券事务部，现任碳元科技股份有限公司证券事务代表。