藏格控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格控股        公告编号：2020-02    

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议通知及文件于2020年1月5日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2020年1月9日以通讯的方式在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2020年1月9日