云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　股票代码：600995         股票简称：文山电力         编号：临2020-01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十九次会议通知于2020年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月8日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

　　公司关联董事姜洪东、杨强、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的议案》。

　　会议同意公司接受第一大股东云南电网有限责任公司的委托，对其控股的广南县电力有限责任公司的资产和业务进行管理，签订《委托管理协议》；管理期限5年；每年委托管理费用510万元人民币，托管期间，双方可根据实际托管情况，对托管费用进行调整。按照5年托管期限计算，委托管理费用总计约2550万元人民币。

　　内容详见《云南文山电力股份有限公司关于受托管理资产和业务暨关联交易的公告》（临2020-03）。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　2020年1月10日