瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年1月9日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月9日下午16:30以现场方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开，全体董事签署了《第四届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均现场出席了本次会议。经全体董事同意，推选黄晖先生担任会议主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：会议同意选举黄晖先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

　　会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　2.1 选举第四届董事会战略委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举黄晖先生、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生、马传刚先生、王永先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会战略委员会委员，并由黄晖先生担任召集人。

　　2.2 选举第四届董事会审计委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举王永先生、马传刚先生、左笋娥女士为公司第四届董事会审计委员会委员，并由王永先生担任召集人。王永先生为会计专业人士。

　　2.3 选举第四届董事会提名委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举刘碧龙先生、黄晖先生、王永先生为公司第四届董事会提名委员会委员，并由刘碧龙先生担任召集人。

　　2.4 选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：选举马传刚先生、王天生先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由马传刚先生担任召集人。

　　3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经董事长提名，同意聘任黄晖先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经公司总经理黄晖先生提名，同意聘任曾子路先生、邱武先生、许光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经董事长黄晖先生提名，同意聘任曾子路先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经公司总经理黄晖先生提名，同意聘任吴中家先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：经公司总经理黄晖先生提名，同意聘任罗炯波先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　上述各议案具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-008）及相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《第四届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日