瀛通通讯股份有限公司关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表董事、职工代表监事；公司于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事；2020年1月9日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、董事长：黄晖先生

　　2、非独立董事：黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生；其中，王天生先生为职工代表董事。

　　第三届董事会非独立董事萧锦明先生、廖敏先生在本次换届完成后，不再担任公司董事及其他职务。公司对萧锦明先生、廖敏先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　3、独立董事：王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生

　　第三届董事会独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生在公司担任独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。本次换届完成后，孔英先生、谢峰先生、李晓东先生，不再担任公司独立董事及其他职务。公司对孔英先生、谢峰先生、李晓东先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　4、董事会专门委员会及其组成委员：

　　战略委员会：黄晖先生（召集人）、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生、马传刚先生、王永先生、刘碧龙先生

　　审计委员会：王永先生（召集人）、马传刚先生、左笋娥女士

　　提名委员会：刘碧龙先生（召集人）、黄晖先生、王永先生

　　薪酬与考核委员会：马传刚先生（召集人）、王天生先生、刘碧龙先生

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，所有董事会成员均不属于失信被执行人。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：胡钪女士

　　2、职工代表监事：胡钪女士、唐振华先生

　　3、非职工代表监事：丁恨几先生

　　第三届监事会监事苏吉生先生、吴春来女士任期届满，本次换届后将不再担任公司监事及其他职务；黄金台先生任期届满后将不再担任公司监事，黄金台先生将继续在子公司湖北瀛新精密电子有限公司担任行政经理职务。公司对苏吉生先生、吴春来女士、黄金台先生担任公司监事期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。所有监事会成员均不属于失信被执行人。

　　三、公司聘任高级管理人员

　　1、总经理：黄晖先生

　　2、副总经理：曾子路先生、邱武先生、许光先生

　　3、董事会秘书:曾子路先生

　　4、财务总监：吴中家先生

　　公司原副总经理左贵明先生在本次换届后将不再担任公司副总经理，将继续担任公司董事，继续担任子公司东莞市开来电子有限公司执行董事、总经理，继续担任东莞市瀛通电线有限公司执行董事、总经理。公司对左贵明先生在担任公司副总经理期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。上述高级管理人员均不属于失信被执行人。

　　独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书曾子路先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、公司聘任证券事务代表

　　证券事务代表：罗炯波先生

　　证券事务代表罗炯波先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。

　　胡钪女士不再担任公司证券事务代表，公司董事会对原证券事务代表胡钪女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　四、联系方式

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月9日

　　附件：公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

　　黄晖先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，北大汇丰商学院EMBA。高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。湖北省人大代表，全国劳动模范。现任瀛通通讯股份有限公司董事长、总经理。

　　2010年创办本公司。黄晖先生有20多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第五届人民代表大会代表、通城县第十八届人民代表大会代表、湖北省通城县总商会（第三届）东莞通城商会名誉会长、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事。

　　经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

　　黄晖先生为本公司控股股东，与董事左笋娥女士为夫妻关系，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左笋娥女士与董事左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与董事兼副总经理曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

　　截至目前，黄晖先生直接持有公司38,287,800股股份，占公司总股本的31.20%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司464,000股股份，占公司总股本的0.38%；左笋娥女士直接持有公司7,490,900股股份，占公司总股本的6.11%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计46,242,700股，占公司总股本的37.69%。

　　除上述情况外，黄晖先生与其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　曾子路先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。曾任中国银行珠海分行职员、东莞市伟科电子有限公司总经理、瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任湖北银通置业有限公司董事。曾子路先生具有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司查询，曾子路先生不属于失信被执行人。

　　董事左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系，左贵明与左美丰为兄妹关系；董事黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，黄晖先生、左笋娥女士为夫妻关系。截至目前，左美丰女士持有公司股份共计2,326,800股，占公司总股本的1.90%；曾子路先生未持有公司股份。

　　除上述情况外，曾子路先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　邱武先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司总经理、执行董事，湖北瀛新精密电子有限公司总经理。

　　经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

　　截至目前，邱武先生直接持有公司40,000股股份，占公司总股本的0.0326%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司330,000股股份，占公司总股本的0.2690%，合计持有公司股份共计370,000股股份，占公司总股本的0.3016%。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　许光先生：

　　男，中国国籍，1973年生，大专学历，工程师，现任公司数据线事业部副总兼精密制造研发总监。曾任东莞市松懿特种电线有限公司资材经理，深圳市占丰电线插头厂生产经理，东莞市三联电线有限公司副总经理，东莞市瀛通电线有限公司企石分公司副总经理。

　　经公司查询，许光先生不属于失信被执行人。

　　许光先生直接持有公司30,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　吴中家先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大学本科学历，高级会计师职称，现任瀛通通讯股份有限公司财务总监、瀛通（越南）电子科技有限公司总经理。曾担任广东科达机电股份有限公司财务主管，中山金源高精密科技有限公司财务经理，广东信成融资租赁有限公司评审部总监，湖北瀛通通讯线材股份有限公司内控审计部总监。

　　经公司查询，吴中家先生不属于失信被执行人。

　　吴中家先生直接持有公司40,000股股份，占公司总股本的0.0326%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司75,000股股份，占公司总股本的0.0611%，合计持有公司股份共计115,000股股份，占公司总股本的0.0937%。吴中家先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　罗炯波先生：

　　男，中国国籍，1986年生，本科学历。2012年至2017年期间于中航三鑫股份有限公司担任资本运营主管；2018年4月至今担任公司董事长助理。罗炯波先生具有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司查询，罗炯波先生不属于失信被执行人。

　　罗炯波先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。