中再资源环境股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600217        证券简称：中再资环       公告编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2020年1月9日以专人送达和传真相结合方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于制定<中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法（试行）>的议案》。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《中再资源环境股份有限公司规章制度管理办法（试行）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　二、审议通过《关于将淮安华科13.29%股权转让予环服公司的议案》。

　　同意公司与全资子公司中再生环境服务有限公司（以下简称“环服公司”）签署股权转让协议。约定：根据以2019年3月31日为基准日的淮安华科环保科技有限公司（以下简称“淮安华科”）股东全部权益价值的评估结果（资产评估报告号：国融兴华评报字[2019]第080024号）和淮安华科2019年4至11月经营情况，以103,401,252.70元为转让价格将公司所持有的淮安华科13.29%股权（对应淮安华科注册资本1,196.07万元）转让给环服公司；从2019年11月30日至标的股权交割日之间，因持有标的股权而取得的包括现金分红，公积金、未分配利润转增资本等权利在内的所有应由公司享有的股东权益，由环服公司享有。

　　授权总经理组织办理上述股权转让的后续事宜。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月11日