洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于变更公司联席公司秘书及授权代表的公告

　　股票代码：603993         股票简称：洛阳钼业         编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年1月10日收到本公司联席公司秘书及授权代表何小碧女士递交的书面辞职报告。因个人发展需要，何小碧女士申请辞去联席公司秘书及授权代表职务。上述辞职报告自送达董事会之日生效。何女士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须提请联交所及本公司股东注意。

　　公司于2020年1月10日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》，同意聘任伍秀薇女士为公司联席公司秘书及授权代表，任期自董事会审议通过之日至公司2020年年度股东大会之日止。伍女士为达盟香港有限公司（一家国际企业服务供货商）上市服务部之副董事，于公司秘书行业拥有18年以上的专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士拥有香港城市大学法律学士学位及英国伦敦大学法律硕士学位，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。

　　董事会谨此对何女士在任内为本公司作出的努力和宝贵贡献表示衷心谢意及欢迎伍女士加盟本公司。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年一月十日