湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2020-004

　　债券代码：113504        债券简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年1月9日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于2019年12月29日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为：此次向关联方艾亮租赁房屋是基于公司正常经营业务开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月9日