湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2020-01

　　债券代码：112638        债券简称：18 湘电 01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第三次会议通知于2020年1月3日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2020年1月9日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司参与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产事项的议案》

　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”）拟以非公开发行股份的方式，向湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）16名股东购买其各自持有的湘财证券股份，合计占湘财证券99.7273%的股份。交易价格拟定为人民币1,060,837.82万元。湘财证券在评估基准日 2019 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 1,063,738.32万元。

　　公司直接持有湘财证券36,010,000股股份（占总股本的 0.9777%），交易价格为人民币104,001,812.18元，哈高科向公司发行的对价股份的数量拟定为21,667,044股（以下简称“本次交易”），最终获得的对价股份数量根据中国证监会核准数量确定。本次交易公司与哈高科签订相关协议。详细情况见《湖南电广传媒股份有限公司关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的提示性公告》（公告编号：2019-38）、《湖南电广传媒股份有限公司关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的进展公告》（公告编号：2019-68）。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日