兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601377               证券简称：兴业证券               公告编号：临2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2020年1月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年1月10日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于《兴业证券股份有限公司反洗钱审计报告》议案

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、关于核销呆账的议案

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　该项核销金额为人民币3,858.65万元，核销资产已全额计提资产减值准备，本次核销不会对公司损益产生影响。

　　三、关于计提资产减值准备的议案

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营情况，同意本次资产减值准备计提事项。

　　独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年一月十日